（原标题：2024年第一次临时鼓舞大会的法律主见书(1)）

北京大成（广州）讼师事务所对于广东省高速公路发展股份有限公司召开2024年第一次临时鼓舞大会的法律主见书

致：广东省高速公路发展股份有限公司

根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和国公司法》和中国证券监督惩处委员会《上市公司鼓舞大会执法（2022年鼎新）》等法律、法例和其他规划表随便文献的条款，北京大成（广州）讼师事务所罗致广东省高速公路发展股份有限公司的交付，指派讼师插足公司2024年第一次临时鼓舞大会。

本所讼师仅对本次鼓舞大会的召集技能、召开技能、出席会议东说念主员经验、召集东说念主经验、表决技能及表决后果发表法律主见，并阔别本次鼓舞大会所审议的议案、议案所触及的数字及内容发表主见。本所讼师原意将本法律主见书随本次鼓舞大会其他信息深刻府上一并公告。

本法律主见书仅供见证公司本次鼓舞大会关系事项的正当性之标的使用，不得用作任何其他标的。

本所及承办讼师依据《证券法》《讼师事务所从事证券法律业务惩处目的》和《讼师事务所证券法律业务执业执法（试行）》等规则及本法律主见书出具日畴前照旧发生大要存在的事实，严格践诺了法定责任，效能了死力尽职和敦厚信用原则，进行了充分的核检考据，保证本法律主见所认定的事实信得过、准确、完好意思，所发表的论断性主见正当、准确，不存在造作纪录、误导性论述大要紧要遗漏，并承担相应法律连累。

本所讼师根据《鼓舞大会执法》第五条的条款，按照讼师行业公认的业务法式、说念德法式和死力尽职的精神，对本次鼓舞大会所触及的规划事项和关系文献进行了必要的核查和考据，出席了本次鼓舞大会，出具法律主见如下：

一、本次鼓舞大会的召集、召开的技能 （一）本次鼓舞大会的召集技能 本次鼓舞大会由董事会建议并召集。2024年11月27日，公司召开第十届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的议案》。 召开本次鼓舞大会的奉告及提案内容，公司于2024年10月25日、2024年11月27日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网进行了公告。 （二）本次鼓舞大会的召开技能 本次鼓舞大会聘用现场投票、收集投票相蛊卦的花式召开。 2024年12月12日15时30分，本次鼓舞大会于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室召开，由公司董事长主捏本次鼓舞大会。 本次鼓舞大会收集投票时辰为：2024年12月12日。通过深圳证券往复所往复系统进行收集投票的时辰为2024年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时辰为2024年12月12日9:15-15:00。

二、本次鼓舞大会的出席会议东说念主员、召集东说念主 （一）出席会议东说念主员经验 根据《公司法》《证券法》《公司规则》《议事执法》及本次鼓舞大会的奉告，本次鼓舞大会的出席对象为： 1.于股权登记日2024年12月5日下昼收市时在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓舞代理东说念主无用是公司鼓舞。 B股鼓舞应在2024年12月2日（即B股鼓舞能参会的终末往畴昔）或更早买入公司股票方可参会。 2.公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 3.本所指派的见证讼师。 （二）会议出席情况 本次会议现场出席及收集出席的鼓舞和鼓舞代表共304东说念主，代表股份共计757,252,644股，占公司总股份的36.2182%。具体情况如下： 1.现场出席情况 经公司董事会办公室及本所讼师搜检出席左证，现场出席本次鼓舞大会的鼓舞和鼓舞代表共37东说念主，所代表股份共计540,971,241股，占公司总股份的25.8738%。 经本所讼师核查，出席会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主所代表的鼓舞登记在册，鼓舞代理东说念主所捏有的《授权交付书》正当有用。 2.收集出席情况 根据深圳证券信息有限公司提供的收集投票后果，通过收集投票的鼓舞267东说念主，代表股份216,281,403股，占公司总股份的10.3444%。 3.中小鼓舞出席情况 出席本次会议的中小鼓舞和鼓舞代表共计302东说念主，代表股份41,337,237股，占公司总股份的1.9771%。其中现场出席36东说念主，代表股份27,485,761股，占公司总股份的1.3146%；通过收集投票266东说念主，代表股份13,851,476股，占公司总股份的0.6625%。 （三）会议召集东说念主 本次鼓舞大会的召集东说念主为公司董事会。

三、本次鼓舞大会的会议提案、表决技能及表决后果 （一）本次鼓舞大会审议的提案 根据《对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的奉告》，提请本次鼓舞大会审议的提案为： 1.庸碌有缠绵案：审议《对于与广东省交通集团财务有限公司订立补充合同的议案》。 上述议案照旧公司董事会于《鼓舞大会奉告》中列明并深刻，本次鼓舞大会实验审议事项与《鼓舞大会奉告》内容相符。 （二）本次鼓舞大会的表决技能 经搜检，本次鼓舞大会聘用与会鼓舞记名花式相配他鼓舞收集投票花式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法例及《公司规则》《议事执法》规则的技能对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券往复所往复系统及互联网提供的收集投票数据进行收集表决计票；由会议主捏东说念主就地公布了现场表决后果；收集投票截止后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议收集投票的表决总额和表决后果。 （三）本次鼓舞大会的表决后果 本次鼓舞大会列入会议议程的提案一项，经并吞收集投票及现场表决后果，本次鼓舞大会审议议案表决后果如下： 1.《对于与广东省交通集团财务有限公司订立补充合同的议案》 表决情况：原意223,513,717股，占出席会议悉数鼓舞所捏股份的91.6915％；反对20,108,606股，占出席会议悉数鼓舞所捏股份的8.2491％；弃权144,841股，占出席会议悉数鼓舞所捏股份的0.0594％。 其中，中小鼓舞的表决情况：原意21,083,790股，占出席会议的中小鼓舞所捏股份的51.0044％；反对20,108,606股，占出席会议的中小鼓舞所捏股份的48.6453％；弃权144,841股，占出席会议的中小鼓舞所捏股份的0.3504％。 本议案为关联往复，关联鼓舞广东省交通集团有限公司已规避表决。

四、论断主见 要而言之kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载，本所讼师以为，本次鼓舞大会的召集与召开技能合乎法律、法例、《鼓舞大会执法》和《公司规则》《议事执法》的规则；出席会议东说念主员的经验、召集东说念主经验正当有用；会议表决技能、表决后果正当有用。